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j,广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议抉择布告,湘

320 人参与  2019年08月16日 21:09  分类:爱彩票app下载  评论:0  
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证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临 2019-052

广州白云电器设备股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议挑选公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日以通讯表决的办法举行第五届董事会第二十七次会议。本次会议告诉已依照规则提早以邮件、电话等办法送达整体董事。到会会议的董事应到8名,实到参与会议表决的董事共8名。公司监事、高档管理人员列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生掌管,会议的招集、举行契合《中华人民共和华润万家邮箱体系国公司法》和《公司规章》的规则。

本次会议审议并经过j,广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议挑选公告,湘了以下方案:

一、审议经过《关于延伸公司揭露发行可转化公司债券方案挑选有用期的方案》

公司拟延伸揭露发行可转化公司债券方案挑选有用期,将上述有用期延伸6个月至2020年3月1冯卓斌事情3日。除上述事项外,本次揭露发行可转化公司债券其他内容坚持不变。

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详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《广州白云电器设备股份有限公司关于延伸揭露发行可转化公司债券方案挑选和授权有用期的公告》(公告编号:临2019-054)。

表决状况:赞同票8票,放弃票0票,对立票0票。

独立董事对该方案宣布了共同赞同的独立定见。

该方案需求提锆石交公司股东大会审议表决。

二、 审议经过《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理公司揭露发行可转化公司债券相关事宜有用期的方案》

公司拟延伸股东大会授权董事会全权处理本次揭露树精灵和雪人发行可转化公司债券相关事宜授权有用期,将上述有用期延伸6个月至2020年3月13日。除上述事项外,本次股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜其他内容坚持不变。

详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《广州白云电器设备股份有限公司关于延伸揭露发行可转化公司债券方案挑选和授权有用期的公告》(公告编号:临2019-054)。

独立董事对该方案宣布了共同票预安赞同的独立定见。

三、 审议经过《关于修正公司规章及处理工商改变挂号的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《广州白云电器设备股份有限公司关于修正公司规章及处理工商改变挂号的公告》(公告编号:临2019-055)。

金炳万的森林规律

四、 审议经过《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》

详细内容详见公司同日于上海证券买卖所网站(www我与汉卿的终身.sse.com.cn)宣布的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(公告编号:临2019-056)。

j,广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议挑选公告,湘

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2019年8月14日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临 2019-053

第五届监事会笑脸图片第二十四次会议挑选公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日以通讯表决的办法举行第五届监事会第二十四次会议。j,广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议挑选公告,湘本次会议告诉已依照规则提早以邮件、电话等办法送达整体监事。会议应参与表决的监事共4名,实践参与表决的监事4名。本次会议由监事会主席掌管,会议的招集、举行契合《公司法》和《公司规章》ap阻隔是什么意思的规则。

本次会议审议并经过了以下方案:

一、审议经过《关于延伸公司揭露发行可转化公司债券方案挑选有用期的方案》

表决状况:赞同票4票,放弃票0票,对立票0票。

二、 审议经过《关于提请股东大会延伸授权董事会全权处理公司揭露发行可转化公司债券相关事宜有用期的方案》

表决状况:赞同票4票,放弃票0票,对立票0票。

三、 审议经过《关于修正公司规章及处理工商改变挂号的方案》

表决状况:赞同票4票,放弃票0票,对立票0票。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2019年8月14 日

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临 2019-054

关于延伸揭露发行可转化公司债券方案决南风知我意议和授权有用期的公告

2018年9月14日,广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)举行了2018年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券方案的方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的方案j,广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议挑选公告,湘》,上述挑选有用期和授权有用期为自股东大会审议经过之日起12个月(即2018年9月14日至2019年9月13日)。

鉴于公司本次揭露发行可转化公司债券的股东大会挑选有用期和授权有用期即将于2019年9月13日到期,为坚持本次揭露发行可转化公司债券作业的延续性和有用性,公司拟延伸本次揭露发j,广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议挑选公告,湘行可转化公司债券方案挑选有用期和股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜授权有用期,将上述有用期延伸6个月至2020年3月13日。除上述延伸挑选有用期及授权有用期外,本次揭露发行可转化公司债券其他内容坚持不变。

公司独立董事已对上述方案宣布了清晰赞同的独立定见。上述方案需求提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临2019-055

关于修正公司规章

及处理工商改变挂号的公告

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日举行了第五届董事会第二十七次会议,会议审议经过了《关于修正公司规章及处理工商改变挂号的方案》。依据《中华人漂洋过海来看你歌词民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司规章指引(2拘谨019年修订)》等相关法律法规的规则,以及鉴于公司2019年度限制性股票鼓励方案颁发事项已施行完结,并取得了我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改变挂号证明》,公司总股本由442,740,648股改变为451,930,648股。现公司对《广州白云电器设备股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)第六条、第十八条和第十九条进行修正,详细修正内容如下:

一、《公司规章》 第六条

原为:

第六条 公司注册资本为人民币442,740,648元。

现修正为:

第六条 公司注册资本为人民币451,930,648元。

二、《公司规章》 第十八条

原为:

第十八条 公司的建议人为:胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、李永喜、徐长华、张欣禹、朱秀梅及薛海辰。

现修正为:

第十八条 公司的建议人为:胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、李永喜、徐长华、张欣禹、朱秀梅及薛海辰,建议人的认缴状况和实缴状况如下:

三、《公司规章》 第十九条

原为:

第十九条 公司的总股本为442,740,648股,悉数为一般股。

现修正为:

第十九条 公司的总股本为451,930,648股,悉数为一般股。

本次修正公司规章事项,需提交股东大会审议赞同,并提请股东大会授权公司董事会及董事会派遣的人士处理工商改变挂号、规章存案等事宜。

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临2019-056

广州白云电器设备股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月29日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的方j,广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议挑选公告,湘式

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月29日 14点 00分

举行地址:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月29日

至2019年8月29日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议审议经过,公告刊登于2019年8月14日的《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

2、 特别挑选方案:3

3、 对中小投资者独自计票的方案:1、2

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付署理人到会会议和参许文珊加表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号办法

法人股东:法人股东的法定名表排行榜代表人到会会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件一)。

个人股东:个人股东亲身到会会议的,应持有自己身份证或其他可以标明身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会议的,署理人还应持有署理人有用身份证件、股东授权委j,广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议挑选公告,湘托书(详见附件一)。

股东可用传真、信函或邮件办法进行挂号,须在挂号时刻2019年女友8月28日下午17:00前送达,传真、信函或邮件挂号需附上上述1、2款所列的证明资料复印件,到会会议时需携斛带原件。传真、信函以挂号时刻内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

融资融券投资者到会会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权托付书;投资者为个人的,还应持有自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书。

(二)挂号地址:广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室

地址:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号

邮编:510460

联系人:徐倩莹

联系电话:020-86060164 传真:020-86608442

邮箱:baiyun_electric@bydq.com.cn(三)挂号时刻:2019年8月28日-2019年8月28日

上午:9:30-11:30 下午:13:00-17:00

六、 其他事项

本次股东大会到会现场会议的股东自行安排食宿、双城记交通。

附件1:授权托付书

报备文件

第五届董事会第二十七次会议挑选

附件1:授权托付书

授权托付书

广州白云电器设备股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月29日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

转载请保留出处和链接!

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